Банки Сингапура ужесточают проверку клиентов после скандала с отмыванием денег - СМИ
Банки Сингапура ужесточают проверку клиентов из разных стран после скандала с отмыванием денег, сообщает газета Financial Times.
Как отмечает издание, речь идет о клиентах из таких стран, как Китай, Турция, Доминикана, Кипр, Вануату и Сент-Китс и Невис.
"Банки Сингапура ужесточают проверку клиентов из разных стран, включая Китай, и активизируют усилия по выявлению источников богатства, поскольку... разгорается скандал, связанный с отмыванием денег на сумму 2,4 миллиарда сингапурских долларов (1,8 миллиарда долларов США)", говорится в сообщении издания.
Согласно информации издания, финансовые учреждения предупредили клиентов, что период ожидания открытия счета в частном банке увеличился с менее чем одного месяца до трех-четырех.
Ранее издание CNA сообщало, что полиция Сингапура арестовала десять иностранцев за отмывание 736 миллионов долларов США (около 1 миллиарда сингапурских долларов). В масштабном рейде участвовали более 400 полицейских из разных подразделений. В результате был наложен арест на 94 объекта недвижимости, 50 транспортных средств на сумму около 600 миллионов долларов (815 миллионов сингапурских долларов). Изъяли множество аксессуаров, бутылок алкоголя и электронных устройств. Также были заблокированы более 35 банковских счетов с общим балансом более 80 миллионов долларов (110 миллионов сингапурских долларов).
- Всего 6% американцев видят в Китае партнера - опрос
- США ввели санкции против китайских компаний за поставки оборудования в Россию - минфин
- Торговля между РФ и КНР не должна подвергаться вмешательству - посольство Китая в США
- В США заявили, что РФ и КНР якобы разрабатывают противоспутниковое оружие для орбиты
- Автомагистраль обрушилась на юге Китая, 18 машин оказались под завалами - ТВ
- США надо быть готовыми к конфликту с КНР, хотя он не является неизбежным - шеф Пентагона
- BMW инвестирует $2,8 млрд в завод в Китае
- Встреча Си Цзиньпина, Макрона и главы ЕК поможет укрепить отношения КНР и ЕС - МИД КНР