Фигуранты дела о незаконном переводе в Китай более 595 млн рублей осуждены в Екатеринбурге
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор участникам организованной группы, которые совершили незаконные валютные операции на сумму более 595 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области 23 октября.
В группу входили десять человек, в том числе два гражданина КНР. Они действовали на территории Екатеринбурга и Тюмени.
Восемь человек получили наказание в виде лишения свободы — от 5 лет до 6 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Еще двоих суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.
Кроме того, всем осужденным предстоит выплатить штрафы в размере от 200.000 рублей до 500.000 рублей.
Установлено, что один из подсудимых разработал внешнеэкономические договоры с китайской компанией. Содержавшаяся в них информация о целях и назначении переводов валютных средств в КНР была недостоверной. Гражданин Китая систематически предоставлял ему деньги для незаконного перевода в валюте на территорию КНР, а также сведения о подставных китайских компаниях, которые получали эти платежи. Чтобы обосновать перед банками России законность валютных операций, участники группы подделывали документы от имени китайских компаний.
В общей сложности преступники перевели на счета коммерческих организаций в Китае иностранную валюту на сумму более 595 млрд рублей, говорится в сообщении.
Суд признал участников группы виновными по ч.3 ст.193.1 УК РФ (в редакции от 03.07.2016 N325-ФЗ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, совершенные в особо крупном размере и организованной группой).
- Попытка Тайваня передать панд Японии вызовет гнев народа Китая - власти КНР
- Российский экспорт гречихи за 11 месяцев побил прошлогодний рекорд - "Агроэкспорт"
- Наращивание потенциала ВС КНР делает США "все более уязвимыми" - Пентагон
- Полиция КНР заплатит до $35 тыс за сведения о подозреваемых в контрабанде жителях Тайваня
- China Southern Airlines возобновила авиарейсы Владивосток - Харбин
- В Гонконге началась работа по паспортизации захоронений российских и советских моряков
- Историк КНР призвал признать императора Хирохито ответственным за преступления отряда 731
- За 2 года в Китае обнаружены 7 ранее не учтенных объектов, связанных с советскими воинами