Мужчину будут судить в Тюменской области за незаконный вывод в КНР 595 млн руб - СК
Житель Екатеринбурга, член группы, незаконно выведшей 595 миллионов рублей в Китай, предстанет перед судом в Тюменской области, сообщает в понедельник СУСК по региону.
"В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Тридцатитрехлетний житель Екатеринбурга обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "совершение незаконных валютных операций организованной группой в особо крупном размере". Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, на территории Тюменской области с апреля по декабрь 2014 года преступная группа вывела на счета китайских компаний 595 миллионов рублей. Члены группы организовали незаконный вывод денег в КНР под видом не существовавших в действительности договоров в сфере IT-технологий с китайской стороной, полагают следователи. С российской стороны участники группы привлекли семь коммерческих организаций, которые никакой деятельностью, кроме как преступной, не занимались, считает следствие. Эти предприятия были созданы членами финансовой группы - жителями Тюменской и Свердловской областей.
Деятельность преступной группы была пресечена, а ее участники приговорены в 2018 году к различным срокам лишения свободы. Екатеринбуржец же скрылся и находился в международном розыске. В апреле 2020 года мужчина был задержан и заключен под стражу. Он признал вину и сотрудничал со следствием, сейчас находится под домашним арестом, уточняет СУСК.
- Воссоединение Китая является исторической миссией КНР - глава МИД
- China Eastern с 1 января предоставит бесплатный Wi-Fi на внутренних рейсах - заявление
- Власти Китая с 2026 г снизят импортные пошлины почти на 1 тысячу товаров - документ
- Пекин осуждает признание Израилем независимости Сомалиленда - МИД Китая
- ИИ-видео с плачущими бездетными женщинами завирусились в Китае - СМИ
- На переходе Амурзет-Лобэй приостановлено движение по понтонному мосту
- "ИрАэро" в феврале откроет прямые рейсы из Иркутска в Санью
- Учения в Тайваньском проливе направлены на защиту суверенитета Китая - представитель НОАК