Мужчину будут судить в Тюменской области за незаконный вывод в КНР 595 млн руб - СК
Житель Екатеринбурга, член группы, незаконно выведшей 595 миллионов рублей в Китай, предстанет перед судом в Тюменской области, сообщает в понедельник СУСК по региону.
"В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Тридцатитрехлетний житель Екатеринбурга обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "совершение незаконных валютных операций организованной группой в особо крупном размере". Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, на территории Тюменской области с апреля по декабрь 2014 года преступная группа вывела на счета китайских компаний 595 миллионов рублей. Члены группы организовали незаконный вывод денег в КНР под видом не существовавших в действительности договоров в сфере IT-технологий с китайской стороной, полагают следователи. С российской стороны участники группы привлекли семь коммерческих организаций, которые никакой деятельностью, кроме как преступной, не занимались, считает следствие. Эти предприятия были созданы членами финансовой группы - жителями Тюменской и Свердловской областей.
Деятельность преступной группы была пресечена, а ее участники приговорены в 2018 году к различным срокам лишения свободы. Екатеринбуржец же скрылся и находился в международном розыске. В апреле 2020 года мужчина был задержан и заключен под стражу. Он признал вину и сотрудничал со следствием, сейчас находится под домашним арестом, уточняет СУСК.
- Трамп заявил, что намерен посетит КНР в апреле 2026 года
- Памятные мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата, прошли в китайском Даляне
- Трамп согласился снизить с 20% до 10% пошлины, введенные в отношении КНР в связи с фентанилом - СМИ
- Встреча Трампа и Си Цзиньпина в Пусане завершилась
- Липецкие власти подписали с китайской компанией инвестиционное соглашение на 11,1 млрд руб
- Бывшего кандидата в члены ЦК КПК приговорили к пожизненному заключению в Китае - СМИ
- Си Цзиньпин прибыл в южнокорейский Пусан, где у него запланирована встреча с Трампом – ТВ
- КНР отправит на орбиту корабль "Шэньчжоу-21" 31 октября в 18:44 мск