Мужчину будут судить в Тюменской области за незаконный вывод в КНР 595 млн руб - СК
Житель Екатеринбурга, член группы, незаконно выведшей 595 миллионов рублей в Китай, предстанет перед судом в Тюменской области, сообщает в понедельник СУСК по региону.
"В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Тридцатитрехлетний житель Екатеринбурга обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "совершение незаконных валютных операций организованной группой в особо крупном размере". Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, на территории Тюменской области с апреля по декабрь 2014 года преступная группа вывела на счета китайских компаний 595 миллионов рублей. Члены группы организовали незаконный вывод денег в КНР под видом не существовавших в действительности договоров в сфере IT-технологий с китайской стороной, полагают следователи. С российской стороны участники группы привлекли семь коммерческих организаций, которые никакой деятельностью, кроме как преступной, не занимались, считает следствие. Эти предприятия были созданы членами финансовой группы - жителями Тюменской и Свердловской областей.
Деятельность преступной группы была пресечена, а ее участники приговорены в 2018 году к различным срокам лишения свободы. Екатеринбуржец же скрылся и находился в международном розыске. В апреле 2020 года мужчина был задержан и заключен под стражу. Он признал вину и сотрудничал со следствием, сейчас находится под домашним арестом, уточняет СУСК.
- Эксплуатация пограничного перехода Марково-Хулинь на границе РФ и КНР начнётся в 2025 году – власти Приморья
- Китай будет улучшать условия для иностранных туристов, студентов, бизнесменов - власти
- Мужчина стрелял в здании ведомства на Тайване, пострадавших нет - СМИ
- Международные грузоперевозки по ж/д в ДФО с начала года выросли в 1,4 раза – до 3 млн тонн
- Швыдкой: перекрестные годы культуры России и Китая откроются в мае
- Доля расчетов в нацвалютах в трансграничной торговле РФ и КНР достигла 92% - Оверчук
- Президент Казахстана нанесет рабочий визит в Китай 28-29 марта - пресс-служба
- РФ в 2023 г. экспортировала в Китай рыбы на рекордные почти $3 млрд - Агроэкспорт