Полиция Гонконга впервые раскрыла синдикат, отмывавший деньги через криптовалюту
Правоохранительные органы Гонконга раскрыли преступный синдикат, который занимался отмыванием денег через схемы с использованием криптовалют. Об этом сообщила газета South China Morning Post.
"Это первый случай раскрытия в Гонконге группы, использовавшей криптовалюту для отмывания денег и сокрытия источников криминальных активов", отметил старший суперинтендант полиции Марк Во. По этому делу задержаны четверо подозреваемых, включая предполагаемого организатора группировки.
"Наше расследование показало, что синдикат с помощью криптовалюты отмыл порядка 880 млн гонконгских долларов (113,3 млн долларов США) в период с февраля 2020 по май 2021 года", отметил офицер. Для этого использовалась череда сложных транзакций, проводимых через электронные кошельки и банковские счета, принадлежащие фиктивным компаниям.
Следователи полагают, что преступная группа за свои услуги брала с клиентов комиссию в размере от 3 до 5% от операции. Кроме того, синдикат подозревается в отмывании еще 350 млн гонконгских долларов (45 млн долларов США) традиционным путем с использованием счетов фирм-однодневок.
Выяснилось, что более 60% средств переводилось через банковские счета в Сингапуре. Полиция расследует происхождение денег и их конечных получателей.
По законам Гонконга, отмывание денег карается тюремным заключением на срок до 14 лет и штрафом в размере 5 млн гонконгских долларов (644 тыс. долларов США).
- "Шанхай Шэньхуа" Слуцкого спасся от поражения в шанхайском дерби на 90-й минуте
- Пензенский губернатор рассказал китайскому коллеге о потенциале региона
- Китай направит в американский зоопарк двух панд на 10 лет
- Пять человек погибли, 33 пострадали из-за торнадо в городе Гуанчжоу на юге Китая – ТВ
- Пункты пропуска на границе с КНР в Приморском крае не изменят режим работы в майские праздники
- Ведущие пловцы мира готовят иск к WADA из-за допуска китайских спортсменов
- Около 85% дорожной техники в лизинг в РФ в I квартале было произведено КНР - лизингодатель
- Китай в марте нарастил экспорт мороженой рыбы в Россию до максимума с декабря 2022 года