Суд в Перми вынес приговор фигуранту дела о незаконном выведении в Китай более $30 млн

ТАСС 18.09.18 Слов: 174

Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор Игорю Хохлову — одному из участников преступной группы, которая незаконно выводила крупные суммы за границу. Об этом 17 сентября сообщила на официальном сайте Генеральная прокуратура РФ.

«Хохлов признан виновным в совершении двух преступлений — по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций с использованием подложных документов в особо крупном размере») и статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»)", говорится в сообщении. Суд приговорил его к 4,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафу в 300.000 рублей.

Преступная группа с января по ноябрь 2014 года совершила незаконные валютные операции по переводу более 30 млн долларов (около 1 млрд рублей по курсу в 2014 году — прим. ТАСС) на счета подконтрольных лиц-нерезидентов, открытые в кредитных организациях в Гонконге Китайской Народной Республики. «При этом использовались подложные документы — авансовые платежи по фиктивным торговым контрактам. Все денежные переводы были совершены без регистрации и без специального разрешения, что позволило злоумышленникам извлечь незаконный доход на сумму 20 млн рублей», — отмечается в сообщении.

Китай, Россия, выведение средств, криминальное дело, приговор

Новости

Читайте также

Новости

Си Цзиньпин в беседе с Трампом выразил готовность встретиться на саммите G20
Си Цзиньпин в беседе с Трампом выразил надежду на справедливое отношение к компаниям КНР
РФ упростила жителям Тайваня визовый режим при въезде через порт Владивосток
Представители США и Китая начнут очередной раунд торговых переговоров 19 июня
Визит Си Цзиньпина в КНДР не стоит увязывать с его скорой встречей с Трампом - МИД Китая
Еврейская автономная область намерена увеличить экспорт в Китай до $250 млн - губернатор