В провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь арестовали группу граждан КНР, которые приобщали соотечественников к азартным играм в российских казино
Члены банды и их сообщники выезжали играть в казино Trigre de Cristal под Владивостоком, а затем переводили выигранные деньги в Китай теневым способом.
В провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь арестовали группу граждан КНР, которые до июля 2020 года активно привлекали соотечественников к игре в казино в Приморском крае РФ.
По делу в общей сложности проходит 142 подозреваемых, правоохранительными органами изъято 1,6 млрд юаней (253,85 млн долларов США), которые организация преступников использовала в качестве ставок в ходе азартных игр, сообщают хэйлунцзянские сми.
Китайские правоохранители также арестовали 4416 банковских карт, по которым из Приморского края в Китай по серым каналам переводились средства.
По информации правоохранителей, преступная организация до июля 2020 года отправляла в игровую зону в районе города Артем Приморского края «псевдо-туристов», которые играли в казино Tigre de Cristal, а затем по возвращению в Китай делились выигрышем с членами банды. Среди них были граждане КНР, которые находились в России по рабочим визам.
«Экспертная группа правоохранительных органов Хэйлунцзяна и Цзилиня по итогам 9 месяцев проследила перемещения банды по 30 с лишним городам в 12 провинциям Китая. Она смогла арестовать активы 18 фиктивных компаний, и заблокировать деятельность 4 структур, которые занимались теневыми банковскими операциями, а также 10 туристических структур, которые предоставляли туристические услуги играющим в казино», заявил в интервью Хэйлунцзянскому телевидению начальник отряда международного сотрудничества Управления общественной безопасности провинции Хэйлунцзян Цзо Сяоцзюнь (左晓君).
Отмечается, что всех участников группировки внесли в черный список, благодаря которому, будут отслеживаться перемещения их самих и их окружения.
Правоохранители также отследили каналы перевода денег между Приморским краем и Китаем, которыми пользовались злоумышленники, заблокировали их, а также ужесточили контроль за гражданами КНР, выезжающими на работу в Россию, чтобы предотвратить попытки приобщения их третьими лицами к азартным играм.
Согласно законодательству КНР, любые формы азартных игр, в которых принимают участие граждане Китая, включая онлайн-азартные игры, азартные игры за рубежом, открытие казино за рубежом и привлечение граждан Китая в качестве основных клиентов считается незаконным.
- "Газпром" впервые провел профилактические работы на "Силе Сибири" без остановки поставок
- Грузопоток по Транскаспийскому маршруту увеличат до 10 млн тонн к 2027 году - Токаев
- FT: Дания боится усиления военного присутствия КНР в Арктике, в том числе "подо льдом"
- Доля брендов из Китая на рынке легковых авто РФ за I квартал снизилась до 54% - "Автостат"
- Расчеты РФ и Китая в нацвалютах снизили эффективность санкций США - кандидат в послы
- Трамп готов рассмотреть ослабление пошлин за сделку по одобрению КНР продажи TikTok
- Fitch понизило рейтинг Китая до "A" с "A+", прогноз стабильный
- Медведь сбежал из зоопарка на севере Китая, его ищут второй день