Французская полиция задержала китайских оптовиков за отмывание 36 млн евро - СМИ
Шесть человек, связанных с импортно-экспортной оптовой компанией "Международный центр Франция-Азия", были задержаны во Франции по делу об отмывании более 36 миллионов евро, сообщает издание 20Minutes.
"Шесть человек, подозреваемые в трансфере более 36 миллионов евро в Китай через импортно-экспортную компанию, были задержаны за отмывание денег и теневую занятость", говорится в статье.
Участники незаконной торговли приносили менеджеру компании наличные средства и забирали деньги на зарубежных счетах, за переводы управляющий брал комиссию, пишет издание.
"Работодатели из теневого сектора, в свою очередь, приходили к менеджеру за наличными. Он составлял фальшивые счета-фактуры и осуществлял переводы в Китай через посреднические счета, которые, в частности, зарегистрированы в Германии", - приводит издание данные полиции.
Уточняется, что полицейские задержали подозреваемых 3 апреля 2023 года. В ходе обыска были изъяты 172 тысячи наличными, автомобиль Мерседес класса А, фургон Vito, BMW X 3 и часы класса люкс, среди которых Rolex и Audemars Piguet, примерно 1,4 миллиона евро были заморожены на европейских счетах.
- Китай в августе впервые с начала года возобновил импорт СПГ из США
- РЖД за 9 месяцев сохранили перевозки на экспорт через погранпереходы с КНР в 28,6 млн тонн
- Только 52% аттестованных предприятий РФ пользуются правом на экспорт рыбы - Россельхознадзор
- США не изменят позицию по Тайваню ради торгового соглашения с КНР - Рубио
- Трамп не исключил, что обсудит с Си Цзиньпином импорт нефти из РФ в Китай
- Китай и Сингапур заключили соглашения в сфере цифровой экономики и транспорта
- Безвиз для граждан КНР открывает новые перспективы для туризма в Приамурье - губернатор
- Китай в январе - сентябре увеличил электрогенерацию на 17,5%, до 3,71 млрд кВт