Французская полиция задержала китайских оптовиков за отмывание 36 млн евро - СМИ
Шесть человек, связанных с импортно-экспортной оптовой компанией "Международный центр Франция-Азия", были задержаны во Франции по делу об отмывании более 36 миллионов евро, сообщает издание 20Minutes.
"Шесть человек, подозреваемые в трансфере более 36 миллионов евро в Китай через импортно-экспортную компанию, были задержаны за отмывание денег и теневую занятость", говорится в статье.
Участники незаконной торговли приносили менеджеру компании наличные средства и забирали деньги на зарубежных счетах, за переводы управляющий брал комиссию, пишет издание.
"Работодатели из теневого сектора, в свою очередь, приходили к менеджеру за наличными. Он составлял фальшивые счета-фактуры и осуществлял переводы в Китай через посреднические счета, которые, в частности, зарегистрированы в Германии", - приводит издание данные полиции.
Уточняется, что полицейские задержали подозреваемых 3 апреля 2023 года. В ходе обыска были изъяты 172 тысячи наличными, автомобиль Мерседес класса А, фургон Vito, BMW X 3 и часы класса люкс, среди которых Rolex и Audemars Piguet, примерно 1,4 миллиона евро были заморожены на европейских счетах.
- Более 350 тыс человек посетили выставку Репина в Китае за полгода
- Россия сократила импорт смартфонов из Китая до минимума за четыре года
- Россия за 2025 год купила у Китая рекордный объем винограда
- Китай в 2025 г. снизил импорт российского мороженого на 15%, до $2,3 млн - данные ГТУ КНР
- Китай в 2025 г нарастил экспорт меди в США до максимума за 10 лет
- Китай в 2025г увеличил импорт каучуков из РФ в денежном выражении на 12,4%, пластмасс - на 27,8%
- Армия Китая вытеснила филиппинский самолет из воздушного пространства спорной территории
- Показатели поездок между РФ и КНР с введением безвиза уже бьют рекорды - Лавров