Французская полиция задержала китайских оптовиков за отмывание 36 млн евро - СМИ
Шесть человек, связанных с импортно-экспортной оптовой компанией "Международный центр Франция-Азия", были задержаны во Франции по делу об отмывании более 36 миллионов евро, сообщает издание 20Minutes.
"Шесть человек, подозреваемые в трансфере более 36 миллионов евро в Китай через импортно-экспортную компанию, были задержаны за отмывание денег и теневую занятость", говорится в статье.
Участники незаконной торговли приносили менеджеру компании наличные средства и забирали деньги на зарубежных счетах, за переводы управляющий брал комиссию, пишет издание.
"Работодатели из теневого сектора, в свою очередь, приходили к менеджеру за наличными. Он составлял фальшивые счета-фактуры и осуществлял переводы в Китай через посреднические счета, которые, в частности, зарегистрированы в Германии", - приводит издание данные полиции.
Уточняется, что полицейские задержали подозреваемых 3 апреля 2023 года. В ходе обыска были изъяты 172 тысячи наличными, автомобиль Мерседес класса А, фургон Vito, BMW X 3 и часы класса люкс, среди которых Rolex и Audemars Piguet, примерно 1,4 миллиона евро были заморожены на европейских счетах.
- В Китае казнили экс-главу Huarong International за взятки в размере $155,61 млн
- Новый ледокольный буксир для работы на Севморпути спустили на воду в Китае - дипмиссия РФ
- Китай запустил спутник наблюдения за поверхностью Земли
- "Норникель" и Шанхайская библиотека запустят цифровую платформу наследия русской эмиграции
- Трамп полагает, что Китай может закупить в США соевые бобы на более чем $40 млрд
- Трамп разрешил Nvidia экспортировать в Китай используемые в технологии ИИ чипы H200
- Япония укрепляет архипелаг рядом с Тайванем для противостояния КНР - Bloomberg
- Китай призывает как можно скорее решить проблему фрагментации мирового рынка – премьер