Французская полиция задержала китайских оптовиков за отмывание 36 млн евро - СМИ

РИА Новости 20.04.23 Слов: 151

Шесть человек, связанных с импортно-экспортной оптовой компанией "Международный центр Франция-Азия", были задержаны во Франции по делу об отмывании более 36 миллионов евро, сообщает издание 20Minutes.

"Шесть человек, подозреваемые в трансфере более 36 миллионов евро в Китай через импортно-экспортную компанию, были задержаны за отмывание денег и теневую занятость", говорится в статье.

Участники незаконной торговли приносили менеджеру компании наличные средства и забирали деньги на зарубежных счетах, за переводы управляющий брал комиссию, пишет издание.

"Работодатели из теневого сектора, в свою очередь, приходили к менеджеру за наличными. Он составлял фальшивые счета-фактуры и осуществлял переводы в Китай через посреднические счета, которые, в частности, зарегистрированы в Германии", - приводит издание данные полиции.

Уточняется, что полицейские задержали подозреваемых 3 апреля 2023 года. В ходе обыска были изъяты 172 тысячи наличными, автомобиль Мерседес класса А, фургон Vito, BMW X 3 и часы класса люкс, среди которых Rolex и Audemars Piguet, примерно 1,4 миллиона евро были заморожены на европейских счетах.

Новости

Читайте также

Новости

КНР призвала ЕС отказаться от идеи санкций против ее фирм за якобы поддержку ВПК РФ - СМИ
Индия и Китай должны отказаться от конфронтации на границе - глава индийского МИД
Война США и КНР не является неминуемой, но ее возможность не исключена - генерал Милли
Будущее отношений КНР и США зависит от ситуации вокруг Тайваня - китайский посол
В Токио зафиксировали заход исследовательского судна ВМС КНР в территориальные воды Японии
"Роснефть" подтвердила на 2023 г. транспортировку 30 млн т нефти по "Сковородино - Мохэ"